{"id":147609,"date":"2025-10-02T07:41:23","date_gmt":"2025-10-01T23:41:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gocpmall.com\/?p=147609"},"modified":"2025-10-02T07:41:23","modified_gmt":"2025-10-01T23:41:23","slug":"%e6%af%8f%e5%91%a8%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a4%8d%e7%9b%98%ef%bc%9a%e5%93%88%e8%8d%af%e8%82%a1%e4%bb%bd%ef%bc%88600664%ef%bc%89%e6%8b%9f%e5%8f%96%e6%b6%88%e7%9b%91%e4%ba%8b%e4%bc%9a_%e8%b4%a2%e5%af%8c","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gocpmall.com\/?p=147609","title":{"rendered":"\u6bcf\u5468\u80a1\u7968\u590d\u76d8\uff1a\u54c8\u836f\u80a1\u4efd\uff08600664\uff09\u62df\u53d6\u6d88\u76d1\u4e8b\u4f1a_\u8d22\u5bcc\u53f7_\u4e1c\u65b9\u8d22\u5bcc\u7f51"},"content":{"rendered":"

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截至2025年9月26日收盘，哈药股份（600664）报收于3.6元，较上周的3.65元下跌1.37%。本周，哈药股份9月22日盘中最高价报3.67元。9月23日盘中最低价报3.52元。哈药股份当前最新总市值90.67亿元，在化学制药板块市值排名61\/150，在两市A股市值排名2018\/5157。 本周关注点公司公告汇总：哈药股份拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。公司公告汇总：董事会审议通过修订《公司章程》等多项治理制度，将提交股东大会审议。公司公告汇总：公司制定《市值管理制度》，强化并购重组、股份回购等市值管理手段。公司公告汇总：审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会职责进一步明确。公司公告汇总：公司拟于2025年10月15日召开第一次临时股东大会审议相关议案。公司公告汇总 哈药集团股份有限公司于2025年9月26日召开十届十八次董事会，审议通过三十项议案，拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及相关治理制度。会议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等25项制度，新制定《董事离职管理制度》《内部审计制度》《市值管理制度》《对外投资管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等5项制度。上述部分议案将提交2025年10月15日召开的2025年第一次临时股东大会审议，会议采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年10月10日。 十届八次监事会同日审议通过《关于不再设立监事会并修订的议案》，同意由审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》，现任监事会成员履职至股东大会审议通过为止。公司对第十届监事会成员表示感谢。 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，召集人由会计专业人士担任，负责审核财务信息、监督审计与内控、提议解聘高管或会计师事务所等，并在年报审计中督促会计师事务所按时提交报告、审阅财务报表、评估审计独立性。 战略决策委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资、资本配置、年度投资计划、重大研发项目等事项，向董事会提出建议，每年至少召开一次会议。 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任，负责制定董事（不含独立董事）及高级管理人员的考核标准与薪酬方案，每年至少召开一次会议进行绩效考核并提出薪酬建议。 公司制定《市值管理制度》，由董事会领导，董事会秘书负责日常事务，通过做精主业、并购重组、稳定分红、股份回购、投资者关系管理等方式提升内在价值与市场信心，并建立舆情监测与危机应对机制。 《对外投资管理制度》明确对外投资实行股东会、董事会、总裁分层决策，战略运营部、财务部、法务部协同管理，投资需经可行性研究，严禁账外账，项目终止或转让须合规执行。 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》规定非独立董事仅任职董事者不领津贴，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金、任期激励和特殊奖励构成，绩效奖金占比原则上高于基本薪酬，薪酬与考核结果挂钩，重大违规将不予发放相关奖金。 《内部审计制度》规定内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告，审计范围包括内部控制、财务信息真实性、反舞弊机制等，审计结果作为考核、任免、奖惩的重要参考。 《会计师事务所选聘制度》规定选聘需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定，选聘方式应公平公正，质量管理水平权重不低于40%，审计项目合伙人及签字会计师服务满五年须轮换。 《关联交易管理制度》明确关联交易应遵循公平、公正、公开原则，关联方不得占用公司资金，重大交易须经董事会或股东会审议并披露，定价应公允，优先参考市场价格。 《规范与关联方资金往来的管理制度》禁止通过垫支费用、拆借资金、委托投资等方式向关联方提供资金，财务部门须建立专项档案，注册会计师须对年报中关联方资金占用出具专项说明。 《信息披露管理制度》强调信息披露须真实、准确、完整，董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调，对差错或违规行为将追究责任。 《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》规定相关人员禁止在定期报告公告前15日或5日内、重大事项影响期间买卖股票，每年转让股份不得超过持股总数的25%，违规交易所得归公司所有。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 本文作者可以追加内容哦 !
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